바이낸스 "2025년 불법 암호화폐 회수율 11%…전통 자산 대비 55배"

이번 사안은 블록체인 추적과 스테이블코인 발행사, 수사기관의 공조가 실제 자금 동결로 이어졌다는 점을 보여준다. [사진: 셔터스톡]

[디지털투데이 홍진주 기자] 2025년 불법 암호화폐 거래량의 약 11%가 법 집행기관과 민간 부문 협력 조직을 통해 압수되거나 동결된 것으로 나타났다. 업계에서는 이를 두고 암호화폐가 범죄 은닉에 유리하다는 기존 인식을 반박하는 사례로 내세우고 있지만, 통계 산정 방식과 포함 범위를 둘러싼 논란도 이어지고 있다.

16일(현지시간) 블록체인 매체 크립토폴리탄에 따르면, 바이낸스 리서치는 최근 보고서를 통해 올해 불법 암호화폐 거래량 가운데 약 11%가 회수됐다고 밝혔다. 바이낸스는 이 회수율이 전통 금융권 자산 회수율보다 약 55배 높은 수준이라고 주장했다.

보고서는 암호화폐 추적 및 회수 역량이 빠르게 강화되고 있다는 점을 강조하며 테더와 인터폴, T3 금융범죄 대응 조직(T3 Financial Crime Unit) 등의 사례를 주요 근거로 제시했다.

대표 사례로는 T3 금융범죄 대응 조직의 활동이 언급됐다. 이 조직은 스테이블코인 발행사 테더와 블록체인 네트워크 트론, 블록체인 분석업체 TRM랩스가 공동 설립한 협력체로, 지난해 9월 출범 이후 범죄와 연관된 4억5000만달러 이상의 USDT를 동결했다고 밝혔다. 동결 자금에는 자금세탁과 북한 연계 사이버 작전, 마약 거래, 납치 등 강력범죄 관련 자금이 포함됐다. T3 조직은 올해 차단 규모가 지난해보다 43.9% 증가했다고 설명했다.

국가 간 공조 사례도 이어졌다. 스페인에서는 유럽 자금세탁 네트워크와 연결된 약 2640만달러 규모 자금 동결 작업을 지원했고, 브라질 연방 수사기관의 '루소코인 작전'(Operation Lusocoin)에서는 430만USDT 동결을 도왔다. 해당 수사는 총 30억브라질헤알(약 5억2500만달러) 규모 자산 압수로 이어진 것으로 전해졌다.

바이비트 해킹 사건 이후에는 거래소 유출 자금과 연결된 약 900만달러 규모 자금 흐름도 식별됐다. 최근에는 테더가 트론 네트워크에서 3억4400만USDT를 동결했다.

국제자금세탁방지기구(FATF)도 올해 초 T3 금융범죄 대응 조직을 두고 "전 세계 법 집행기관에 매우 귀중한 자원"이라고 평가했다.

다만 바이낸스가 제시한 통계를 둘러싼 의문도 제기된다. 바이낸스는 지난해 11월 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 '더 코인 론드리'(The Coin Laundry)를 공개한 날 자체 투명성 보고서를 발표하며 "2023년 초 이후 불법 자금 직접 노출이 96% 감소했다"고 주장했다. 또 전체 거래량 가운데 불법 지갑과 직접 연결된 비중은 0.007~0.023% 수준에 불과했다고 설명했다.

하지만 블록체인 분석업체 체이널리시스는 바이낸스의 수치 해석과 일정 부분 거리를 뒀다. 체이널리시스는 해당 분석을 직접 수행하지 않았다고 밝혔고, 바이낸스 수치에는 자사가 추적하는 모든 불법 활동 범주가 포함되지 않았다고 지적했다. 특히 해킹 탈취 자금과 랜섬웨어 수익 등이 제외됐다고 설명했다.

TRM랩스 역시 비슷한 문제를 제기했다. 아리 레드보드 정책 총괄은 바이낸스가 자사에 귀속한 통계가 "일부 범주만 반영한 수치"라고 밝혔다. 경쟁 거래소와의 비교 역시 자사 분석 범위에 포함되지 않았다고 선을 그었다.

바이낸스도 모든 불법 활동 범주를 분석에 포함하지 않았다는 점은 인정했다. 회사 측은 "범주별로 서로 다른 방법론이 필요하며 데이터 제공업체마다 처리 방식에도 차이가 있다"고 설명했다.

한편. 바이낸스는 지난 2023년 11월 미국 내 자금세탁방지(AML) 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 뒤 현재 3년간 준법 감시 프로그램을 이행 중이다. 당시 미국 정부가 부과한 제재 규모는 43억달러에 달했다.

이후 미국 재무부는 이란 연계 단체들에 10억달러 이상의 암호화폐가 바이낸스를 통해 이동했다는 의혹과 관련해 준법 감시 프로그램 자료 제출을 요구한 상태다.

시장에서는 이번 통계가 암호화폐 범죄 추적과 회수 기술 발전을 보여주는 동시에, 거래소들이 어떤 데이터를 어떤 방식으로 제시하는지에 따라 시장 인식이 달라질 수 있다는 점도 드러냈다는 평가가 나온다.

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