한국화장품제조, 제15회 교환사채 교환가액 6만4119원에서 1만2824원으로 조정
||2026.04.15
[디지털투데이 김지선 에디터] 화장품 OEM·ODM 전문 기업 한국화장품제조(003350)는 제15회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환가액을 조정했다고 15일 공시했다. 조정 전 교환가액은 6만4119원, 조정 후 교환가액은 1만2824원이다.
이번 조정은 주식분할(액면분할)에 따른 것으로, 제15회 교환사채 인수계약서에 따른 조정이라는 설명이다. 교환가액 조정 적용일은 2026년 4월 15일이다.
교환가능 주식수도 함께 변경됐다. 미행사 증권 권면 전자등록 총액 581억5548만4167원 기준으로, 조정 전 교환가능 주식수는 90만6993주에서 조정 후 453만4965주로 늘었다.
회사 측은 액면분할로 주식의 액면가가 기존 500원에서 100원으로 변동되면서, 발행주식총수가 453만2000주에서 2266만주로 변동될 예정이라고 밝혔다.
종목 시세 정보에 따르면 한국화장품제조의 주가는 4월 15일 13시 50분 기준 4만8200원이며, 전일 대비 보합상태다. 한국화장품제조는 1978년 2월 6일 코스피시장에 상장된 기타 화학제품 제조업 업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제15회 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 15 | 64,119 | 12,824 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 15 | 58,155,484,167 | 906,993 | 4,534,965 | |
| 5. 조정사유 | 주식분할(액면분할)에 따른 교환가액 조정 (제15회 교환사채 인수계약서에 의한 조정) |
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| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 인수계약서 상 교환가액 조정에 관한 사항 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 2. 조정방법 - 주식분할 전 교환가능 주식수: 906,993주 - 주식분할 후 교환가능 주식수: 4,534,965주 (액면가액 500원 -> 100원) - 교환가능 주식수 산출 교환가액: 12,823.8원 - 조정 교환가액: 12,824원 (계약조항에 따라 원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-04-15 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 액면분할로 인해 주식의 액면가가 기존 500원에서 100원으로 변동됨에 따라 발행주식총수가 4,532,000주에서 22,660,000주로 변동될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-10-01 교환사채권발행결정 2026-02-20 주식분할 결정 |
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