로체시스템즈, 정기주총서 재무제표 승인·현금배당 보통주 50원 확정
||2026.03.25
[디지털투데이 AI공시팀] 반도체 공정 물류장비 업체 로체시스템즈(071280)가 정기주주총회에서 제29기 재무제표 승인과 현금배당 등을 의결했다고 25일 공시했다. 주주총회는 2026년 3월 25일 열렸고, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
주총에서는 제29기 재무제표와 이익잉여금처분계산서 안을 승인했으며, 보통주 1주당 기말배당금 50원 현금배당도 포함해 가결됐다. 배당금 총액은 7억6483만150원이고, 보통주 시가배당율은 0.57%로 제시됐다.
정관 일부 변경 안건도 특별결의로 가결됐고, 사업목적에 ‘군수품의 제조 판매 보관 및 수송업’을 추가했다. 회사는 방산 사업 진행을 위한 사업목적 추가라고 설명했다.
임원 선임 안건으로는 사외이사 김학을 재선임하고, 상근감사 김웅태를 신규선임하는 안건이 각각 가결됐다. 선임 후 이사 총수는 8명이며 사외이사는 2명으로, 사외이사 선임비율은 25%다.
보수 한도 관련 안건도 통과됐다. 이사 보수한도는 15억원으로 전년과 동일하게 승인됐고, 감사 보수한도 역시 3억원으로 전년과 같은 수준으로 의결됐다.
종목 시세 정보에 따르면 로체시스템즈의 주가는 3월 25일 16시 10분 기준 8350원이며, 전일 대비 330원(+4.11%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1575억원, 부채총계는 352억원, 자본총계는 1223억원이었다. 같은 기간 매출액은 1601억원, 영업이익은 198억원, 당기순이익은 121억원을 기록했다.
로체시스템즈는 2003년 11월 14일 코스닥에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,461 | - 매출액 | 120,166 | |
| - 부채총계 | 21,902 | - 영업이익 | 14,074 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 12,470 | ||
| - 자본총계 | 136,559 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,370 | - 매출액 | 124,870 | |
| - 부채총계 | 24,600 | - 영업이익 | 14,423 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 12,258 | ||
| - 자본총계 | 137,770 | *주당순이익(원) | 821 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 764,830,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 상근 감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제29기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안),현금배당 주당 50원 포함))승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김학 선임의 건(재선임) | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김웅태 선임의 건(신규선임) | 가결 | 18.8 | 87.6 | 12.3 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(15억원, 전년동일) | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년동일) | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 삼성디스플레이 YE팀 상무 켐트로닉스 부사장 現)솔링크 대표 |
하이머티리얼즈(주)(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅태 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 주)한국인증정보원 선임지도위원 겸임 한국품질경영연구소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6) 군수품의 제조 판매 보관 및 수송업 | 방산 사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
1
3
4
5
